✓ Sprawdzenie kontrahenta AML / KYC

Sprawdź firmę lub osobę w jednym miejscu

Rozpocznij weryfikację kontrahenta po NIP, KRS, REGON, nazwie firmy albo danych osoby. System może łączyć informacje z wielu źródeł i przygotować uporządkowany raport AML/KYC.

✓ firma lub osoba ✓ wiele źródeł ✓ darmowy podgląd ✓ pełny raport PDF

Zakres możliwej weryfikacji

Dostępność danych zależy od rodzaju podmiotu, wybranego wariantu i źródeł użytych w danym sprawdzeniu.

✓ KRS / CEIDG
✓ REGON
✓ VAT
✓ VIES
✓ CRBR
✓ PEP
✓ Sankcje
✓ Ostrzeżenia

Rozpocznij weryfikację

Wybierz rodzaj podmiotu i podaj dane. Im dokładniejsze dane, tym łatwiej ograniczyć ryzyko błędnego dopasowania.

Najpewniejsze wyszukiwanie firmy rozpoczyna się od jednoznacznego identyfikatora, np. NIP, KRS lub REGON. Wyszukiwanie wyłącznie po nazwie może zwrócić kilka podobnych podmiotów.
Wynik podstawowy nie stanowi automatycznej oceny kontrahenta.
Przy osobach fizycznych samo podobieństwo imienia i nazwiska nie powinno być traktowane jako potwierdzenie tożsamości. Dodatkowe dane mogą pomóc odróżnić osoby o podobnych danych.
Nie wpisuj danych, których nie potrzebujesz do celu weryfikacji.

Podstawowe sprawdzenie

Wprowadzono dane do wyszukania.

DEMO INTERFEJSU
Dane rejestrowe do sprawdzenia
VAT / VIES do sprawdzenia
CRBR do sprawdzenia
PEP / sankcje do sprawdzenia
Tu podłączymy właściwe API. Ten element jest przygotowany jako interfejs wyników. Nie wyświetla obecnie prawdziwych danych z rejestrów.
Zobacz pełny raport
Darmowe czy pełne?

Wybierz zakres odpowiedni do sytuacji

Podstawowe wyszukiwanie może być pierwszym krokiem. Gdy potrzebujesz dokumentacji albo bardziej szczegółowego zakresu, możesz przejść do pełnego raportu.

0 zł

Podstawowe wyszukiwanie

Szybki etap wstępny przed zakupem pełnego raportu.

  • wprowadzenie danych firmy lub osoby,
  • informacja o dostępności zakresu weryfikacji,
  • sygnał o potencjalnej potrzebie dalszego sprawdzenia,
  • bez szczegółowego dokumentu PDF.
PEŁNA WERYFIKACJA

Raport AML/KYC

Dokumentacja przeprowadzonego sprawdzenia w wybranym zakresie.

  • dane rejestrowe przedsiębiorstwa,
  • VAT i VAT UE,
  • beneficjent rzeczywisty,
  • screening PEP i sankcyjny w objętych źródłach,
  • data i zakres przeprowadzonej weryfikacji,
  • raport PDF i indywidualny numer dokumentu.
Zakres sprawdzenia

Co może obejmować weryfikacja kontrahenta?

Zakres zależy od rodzaju podmiotu, wybranego wariantu oraz dostępności poszczególnych źródeł.

KRS

Dane przedsiębiorstwa

Podstawowe dane rejestrowe, status działalności, reprezentacja oraz identyfikatory firmy.

VAT

VAT i VAT UE

Informacje związane ze statusem podatnika oraz możliwością weryfikacji numeru VAT UE.

CRBR

Beneficjent rzeczywisty

Informacje przydatne do ustalenia osób faktycznie kontrolujących określone podmioty.

PEP

Screening PEP

Wyszukiwanie potencjalnych dopasowań dotyczących osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

SAN

Listy sankcyjne

Kontrola osób i podmiotów w źródłach sankcyjnych objętych wybranym zakresem usługi.

PDF

Dokumentacja wyniku

Możliwość zachowania daty, zakresu i wyniku przeprowadzonego sprawdzenia w jednym raporcie.

Potencjalne dopasowanie to nie to samo co potwierdzona tożsamość

W szczególności przy screeningu osób, PEP i list sankcyjnych podobieństwo imienia, nazwiska lub transliteracji może wymagać porównania dodatkowych danych. System powinien wspierać ocenę, a nie zastępować ją automatycznym werdyktem.

Przykład „Jan Kowalski” może odpowiadać wielu osobom. Data urodzenia, kraj lub inne identyfikatory pomagają ocenić, czy znaleziony rekord dotyczy właściwej osoby.
FAQ

Najczęstsze pytania o sprawdzanie kontrahenta

Jakie dane firmy najlepiej podać?
Najlepszym punktem startowym jest jednoznaczny identyfikator, np. NIP, KRS lub REGON. Sama nazwa firmy może nie wystarczyć, jeśli istnieje kilka podmiotów o podobnej nazwie.
Czy mogę sprawdzić osobę fizyczną?
Tak, jeżeli dany zakres usługi i źródła pozwalają na taką weryfikację. Przy osobach warto podać dodatkowe dane identyfikacyjne, gdy są potrzebne do odróżnienia osób o podobnych nazwiskach.
Czy darmowe wyszukiwanie pokazuje szczegółowe informacje?
Założeniem darmowego etapu jest przede wszystkim wstępne sprawdzenie. Szczegółowy zakres, źródła i dokumentacja mogą być dostępne w pełnym raporcie.
Czy brak dopasowania oznacza, że kontrahent jest bezpieczny?
Nie. Brak dopasowania oznacza jedynie wynik określonego sprawdzenia w konkretnych źródłach i w określonym czasie. Nie stanowi gwarancji wiarygodności, wypłacalności ani przyszłego zachowania kontrahenta.
Czy raport można zachować w dokumentacji?
Pełny raport ma dokumentować wykonane sprawdzenie, m.in. dane podmiotu, datę, zakres wykorzystanych źródeł i informacje dostępne w momencie weryfikacji.

Sprawdź kontrahenta i zachowaj wynik weryfikacji

Rozpocznij od podstawowego wyszukiwania, a gdy potrzebujesz pełnej dokumentacji, wygeneruj raport AML/KYC.

Rozpocznij sprawdzanie
Informacja: Procedury-AML.pl jest narzędziem wspierającym proces weryfikacji i dokumentowania informacji. Wynik wyszukiwania, w szczególności podobieństwo imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu, nie stanowi samodzielnego potwierdzenia tożsamości ani gwarancji wiarygodności kontrahenta. Zakres i aktualność danych zależą od źródeł wykorzystanych w chwili wykonywania sprawdzenia.